අනාවරණය වූ පූර්ව පරීක්ෂණවලට අනුව 2023 ජනවාරි සහ 2026 මාර්තු අතර කාලය තුළ ව්යාජ සමාගම් (shell companies) 105ක් හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 715කට ආසන්න මුදලක් විදේශයන් වෙත යවා ඇති බව හෙළිවීමෙන් පසුව, 2023 ජනවාරි මාසයට පෙර කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ ව්යාජ ආනයන ලේඛන (ව්යාජ ඉන්වොයිසිකරණය) පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කරයි.
“මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙස මුදල් අමාත්යාංශය සහ මහ බැංකුව CID යෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා,” යැයි නියෝජ්ය අමාත්යවරයෙක් සන්ඩේ ටයිම්ස් බිස්නස් වෙත පවසා තිබේ.
ඩුබායි හි පදනම් වූ මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් හා සම්බන්ධ ජාත්යන්තර මුදල් විශුද්ධිකරණ ජාලයන් සමඟ බැංකු නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධයක් පැවතිය හැකි බවට සැක කරමින්, CID ය විසින් මෙතෙක් පුද්ගලයින් 55 දෙනෙකු, බැංකු ගිණුම් 227ක් සහ විවිධ බැංකු හරහා සිදු කරන ලද විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු (telegraphic transfers) 24,300ක් පමණ හඳුනාගෙන ඇත.
“මෙම සිදුවීමට පිටුපසින් සිටින නිහඬ නළුවන් රැසක් ඉන්නවා. අපි දැන් එහි ප්රතිලාභී අයිතිය (beneficiary ownership) ඔස්සේ පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටිනවා,” යැයි ඔහු පැවසීය.
පිටතට යවන ලද මුදල් ප්රේෂණයන් සහ මෙරටට සැබවින්ම පැමිණි ආනයන භාණ්ඩ නැවත සංසන්දනය කිරීමේදී වාණිජ බැංකු, ශ්රී ලංකා රේගුව සහ අමාත්යාංශවල පැහැදිලි අතපසුවීම් සොයාගෙන ඇත. විදේශ විනිමය අනුපාතය පහත වැටීමට පටන් ගත් විට, මහ බැංකුව භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් දුටු නමුත්, එම භාණ්ඩ සැබවින්ම රට තුළට පැමිණ නොතිබූ බව නියෝජ්ය අමාත්යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය. මේ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේදී මෙම මහා පරිමාණ වංචාව අනාවරණය වූ බවත්, රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් විශාල සංඛ්යාවක් ද මෙයට සම්බන්ධ වී සිටින බවත් ඔහු පැවසීය.
මීට පෙර රේගු දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන විසින් මෙවැනි වංචා අනාවරණය කරගත් අවස්ථාවලදී, ව්යාපාරික අයිතිකරුවන් දේශපාලන බලපෑම් මත සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට හෝ තර්ජනය කිරීමට කටයුතු කර අපරාධවලින් නිදහස් වී ඇත. ඇතැම් ව්යාපාරිකයන් රේගුව වෙත ලේඛන ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වූ නමුත්, සැබවින්ම එසේ නොකළ බවත්, එය ඔවුන්ටම පාරාවළල්ලක් වූ බවත් ඔහු පැවසීය. “විමර්ශන අලුත් මඟකට යොමු වුණේ ඒ අවස්ථාවේදීයි. මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ පැහැදිලි සාක්ෂි තිබෙන අතර, මුදල් යොමු කරන ලද ව්යාජ සමාගම් පිළිබඳව අපි පරීක්ෂණ පවත්වනවා,” යැයි ඔහු පැහැදිලි කළේය.
වානේ පදනම් කරගත් ගෘහ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් ද මෙවැනිම ආකාරයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ විමර්ශනය කරමින් සිටින බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. “දැනට මෙම සමාගම සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණයේ නඩුවක් විභාග වෙනවා.”
සක්ෂි හෝ වහාම නිකුත් කරන අධිකරණ නියෝග නොමැතිව වුවද දින 14 ක කාලයක් සඳහා ද්විතීයික වත්කම් තහනම් කිරීමට බලධාරීන්ට බලය පවරමින්, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනතට සහ මූල්ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතට පාර්ලිමේන්තුව විසින් තදබල සංශෝධන සම්මත කර ඇත. දැන් වාණිජ ආයතන, ප්රාදේශීය බැංකු සහ තෝරාගත් මූල්ය නොවන ව්යාපාරවලට ඔවුන්ගේ අභ්යන්තර ගනුදෙනු නිරීක්ෂණ පද්ධති යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා වැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇත.
